За даними слідства, під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів учасники схеми привласнювали кошти громадян. Вони використовували сайт, комунікацію в Telegram, систему заявок, індивідуальні коди підтвердження та мережу пунктів обміну, створюючи ілюзію легального фінансового сервісу.
Читайте также: Курс валют НБУ. Гривня падає
Зазначається, що після оформлення заявки з клієнтом зв’язувався «менеджер», який повідомляв номер операції, код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити. Однак після передачі грошей потерпілі не отримували ні криптоактивів, ні повернення коштів — замість цього їм надавали формальні пояснення та затягували процес.
За словами Кравченка, під час документування злочину учасники схеми аналогічним способом заволоділи 50 тис. грн у межах оперативної закупівлі, що, на його думку, свідчить про відпрацьований механізм роботи.
«Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — зазначив Кравченко.
Він також повідомив, що фігурантам готують повідомлення про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Слідство встановлює всіх причетних — від організаторів до виконавців, які безпосередньо приймали кошти.
Читайте также: Курс валют НБУ. Гривня падає
У Національній поліції України повідомили, що слідчі та кіберполіція проводять понад 40 обшуків у межах кримінального провадження. Перевіряються місця проживання фігурантів та приміщення пунктів обміну валют.
У поліції зазначили, що мережа працювала без відповідних ліцензій, а під виглядом обміну валют і купівлі криптоактивів її учасники привласнювали гроші громадян. Після отримання коштів зв’язок із «клієнтами» припинявся.
Також під час слідчих дій вилучають документи, автомобілі та кошти для подальшого відшкодування збитків потерпілим. Одного з учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України, йому готують повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.
Читайте также: Курс валют НБУ. Гривня падає
