Про це повідомили в НБУ. Найбільші грошові штрафи та попередження отримали великі комерційні банки та одна ломбардна компанія.
Читайте также: Словенія може стати єдиною країною НАТО, яка не виконає зобов’язання щодо витрат на оборону
- АТ ПУМБ — оштрафований на 10 млн грн. Банк неналежно проводив перевірку клієнтів(зокрема тих, чиїми бенефіціарами є громадяни РФ), не впроваджував посилений моніторинг для високоризикових операцій, вчасно не повідомляв про порогові транзакції та не розривав ділові відносини у разі ненадання клієнтами документів. Також банк отримав письмове застереження.
- АТ Укрсиббанк — оштрафований на 400 тис. грн за неналежне розроблення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу та невжиття окремих заходів перевірки у встановлені строки.
- АТ Таскомбанк — оштрафований на 200 тис. грн за неналежне застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу.
- АТ Універсал Банк(monobank) — отримав письмове застереження за неналежну перевірку існуючого клієнта.
Найбільший штраф серед небанківських установ отримало ТОВ Ай Ломбард.
Компанію покарали загалом на 4,2 млн грн:
- 4,1 млн грн — за повний провал організації первинного фінмоніторингу(не проводили перевірку клієнтів, ігнорували правила щодо публічних діячів(PEP) та надавали НБУ недостовірну інформацію на запити).
- 100 тис. грн — за порушення порядку торгівлі іноземною валютою, зокрема за відсутність інкасації залишків валюти в касі.
Крім того, ломбард отримав два письмові застереження — за некоректне ведення анкет та за видачу кредитів й обслуговування нерезидентів у гривні без наявності валютної ліцензії НБУ.
Читайте также: «Належної участі держави не бачимо». Кличко розповів про особливості підготовки Києва до опалювального сезону
Як повідомлялося, у березні 2026 року Національний банк України(НБУ) застосував до А-Банку(Дніпро) захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.
Читайте также: Курс валют НБУ. Незначні коливання
У травні 2026 року Нацбанк оштрафував NovaPay на 8 мільйонів гривень.
