Восени 2023 року американська влада звинуватила Нагі в шахрайстві на 200 млн доларів через криптопроєкт SafeMoon, який, як вважають у США, він заснував. Проєкт налічував понад мільйон інвесторів і на піку оцінювався у більш ніж 5 млрд доларів, пише Система. Нагі з двома партнерами обвалили капіталізацію проєкту, вивели криптоактиви і витратили кошти інвесторів, заявляла американська Комісія з цінних паперів і бірж. Партнерів бізнесмена заарештували восени 2023 року, а в лютому 2026-го один із них отримав понад вісім років в’язниці з конфіскацією майна.
Читайте также: Міндічгейт-2. Голова Нацбанку Пишний спростував повідомлення, що на нього намагалися вплинути Міндіч та Умєров
Джерело Системи розповіло, що, перш ніж піти, Нагі вивів із проєкту великий обсяг токенів, а вартість його криптоактивів могла становити 50 млн доларів.
Чутки про те, що Нагі може перебувати в Росії, з’явилися в Рунеті на початку 2025 року. Розслідувачам вдалося підтвердити, що бізнесмен облаштувався в Росії і щонайменше до другої половини 2025 року перебував у Москві.
Система виявила фотографії Нагі, зроблені влітку 2024 року в ГУМі на Красній площі, де він гуляє разом зі знайомим і їсть морозиво.
Як ідеться в матеріалі, влітку 2023 року Нагі з сім’єю вилетів в ОАЕ, за кілька місяців перебрався до Швейцарії, а потім повернувся в Дубай, де отримав картку резидента і купив віллу на березі моря. Журналісти зазначають, що в ОАЕ є угода про екстрадицію зі США, а в Росії – ні, і Нагі обрав Росію. У Дубаї він познайомився з російським бізнесменом Олександром Копенкіним, який, за даними Системи, почав допомагати йому з переїздом.
За інформацією журналістів, американець за допомогою Копенкіна оселився в елітному підмосковному селищі Грінфілд, де його сусідом був глава Газпрому Олексій Міллер.
Читайте также: «Конкретних термінів немає». У Мінфіні розповіли, як і за яких умов Україна повертатиме Євросоюзу кредит у 90 млрд євро
Система також розповідає про подальші конфлікти Нагі з Копенкіним. Одне джерело журналістів заявило, що американець запропонував Копенкіну взяти участь у своєму новому криптопроєкті під робочою назвою Stablecoin. Пізніше Нагі звинуватив Копенкіна в продажі своєї вілли в Дубаї, яку він хотів здати в оренду, і привласненні грошей, звернувшись до дубайської поліції. Співрозмовник Системи ж заявив, що вілла була«заставою за позикою» на 3 мільйони доларів, які Копенкін нібито видав Нагі для вкладення в новий криптопроєкт.
Пізніше Нагі також звернувся в російську поліцію і поскаржився, що надані йому бізнес-партнером Копенкіна водій і перекладач погрожували йому і вимагали переказати росіянину гроші«як плату за Золоту візу для іноземців».
Джерело Системи, близьке до обвинувачених, стверджує, що ті не погрожували Нагі, а він написав заяву в поліцію, тому що втратив надію повернути«гроші за віллу і паспорти». За словами іншого джерела, Нагі передав документи помічникам, тому що Копенкін обіцяв допомогти йому з оформленням російського громадянства, але після продажу вілли перестав виходити на зв’язок.
За даними американських ЗМІ, Нагі зараз перебуває в розшуку ФБР. Сама спецслужба у вересні 2025 року повідомляла, що той на волі й обвинувачується в шахрайстві та відмиванні грошей. У справі SafeMoon фігурують десятки постраждалих, а виведені з проєкту кошти оцінюють у $179 млн.
Джерела Системи заявили, що не чули про місцезнаходження Нагі з осені 2024 року, але він з’їхав зі свого підмосковного маєтка. Розслідувачі ж встановили, що щонайменше станом на другу половину 2025 року американець залишався в Москві, судячи з його цифрових слідів.
Читайте также: Лесі Нікітюк Чоловік: все о личной жизни и карьере
