Про це повідомив Бабель у четвер, 11 червня, з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
Читайте также: ФОПам пояснили поширену помилку щодо фінмоніторингу: в чому річ
За даними Бабеля, 10 червня Національна поліція дійсно проводила обшуки у Веселого. СБУ здійснювала оперативний супровід справи, але провадження розслідує Нацполіція, зауважили джерела видання.
У прокуратурі журналістам повідомили, що слідчі дії проводились в рамках розслідування за ст. 209 КК України — легалізація майна, отриманого злочинним шляхом.
З самим Василем Веселим Бабелю поки що не вдалося зв’язатись. Його телефон вимкнений — ймовірно він був вилучений під час обшуку.
Читайте также: Янукович Сейчас: Текущая Жизнь и Деятельность Бывшего Президента Украины
10 червня Українська правда повідомила про нібито затримання Веселого. За інформацією УП, він фігурує на так званих плівках Міндіча, зокрема обговорює з фігурантом справи Мідас Олександром Цукерманом, як саме отримати контроль над найбільшим нафтохімічним підприємством України Карпатнафтохім.
Також, за даними УП, Василь Веселий, який на той момент був радником керівника Сенс Банку, начебто озвучив Цукерману список бажаних членів наглядової ради банку, і незабаром саме ці люди й були призначені урядом.
Після публікацій УП наглядова рада Сенс Банку провела внутрішній аудит.
4 червня на сайті банку з’явилося повідомлення, що аудит не виявив фактів надання преференцій, застосування нестандартних умов обслуговування або порушень внутрішніх процедур. Перевірка стосувалася складу ради, призначеного 18 червня 2025 року: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко та Олег Містюк. На сьогодні в раді залишаються чотири з шести членів — Гладишенко, Новак, Щур та Містюк.
Читайте также: Інвестування без податків: що пропонує новий законопроєкт
