Багато підприємців вважають, що якщо вони вже пройшли фінансовий моніторинг банку, то повторних перевірок не буде. Однак насправді перевірка може бути знову. Юридична компанія YANKIV пояснила, як це працює насправді. Коли банк проводить фінмоніторинг ФОП Банк перевіряє не клієнта загалом, а конкретні операції по рахунку. Якщо певні платежі викликали питання, то банк надсилає запит, а