Про це у понеділок, 27 квітня, повідомили у Національній поліції України.
За даними правоохоронців, приватна компанія отримала понад 2,5 млрд грн за контрактами та мала виконувати ремонт і технічне обслуговування військової техніки Збройних сил України. Натомість зловмисники«відмили» більше ніж пів мільярда гривень через«конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми.
Читайте также: Що таке нульова субсидія і чи потрібно подавати документи знову, щоб отримати підтримку
У поліції зазначають, що в документах фіксувалася закупівля запчастин та матеріалів, однак насправді кошти привласнювали учасники схеми. За даними поліції, після надходження грошей з оборонних контрактів на рахунки підконтрольних фіктивних компаній їх швидко знімали готівкою та передавали замовникам.
Правоохоронці також повідомили, що встановили понад 40 фіктивних підприємств, які контролювалися учасниками угруповання та використовувалися для роботи так званого«конвертаційного центру».
Читайте также: Колишня Дружина Цимбалюка: Життєвий Шлях, Особисте Життя та Кар’єра
«Серед директорів цих фірм — громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій ДНР, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку«Вчитель Росії», — наголошують в Нацполіції.
Семеро учасників злочинної організації отримали підозри, з них пʼятьох затримали. Дії підозрюваних кваліфікували за низкою статей Кримінального кодексу України: створення та участь у злочинній організації, легалізація(відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків.
Читайте также: Україна рве світові рейтинги. Уперше в історії країни військові витрати злетіли до абсолютного максимуму
