Рахунок ФОП може бути замороженим чи взагалі заблокованим через фінмоніторинг. Адвокат Богдан Янків розповів, чому так відбувається та як проходить відновлення рахунку в суді. У відео на YouTube-каналі «YANKIV – ФОП, податки та суди» адвокат радить завжди мати хоча б два рахунки в різних банках, щоб ви могли вчасно розрахуватися з постачальниками та сплатити податки,
Позначка: блокування рахунків
Банк може заблокувати рахунок ФОП не лише через очевидне порушення – 11 причин
Банк може заблокувати рахунок ФОП і вимагати пояснення без очевидного порушення: часто причина може критися у збігу кількох факторів. Юридична компанія YANKIV пояснила, які це ознаки та чи відразу блокується рахунок. Ознаки описані в листі НБУ від листопада 2024 року. Це не закон, а рекомендації, але банки орієнтуються на них під час фінмоніторингу. Якщо у
Українцям блокують банківські рахунки: причини і як себе захистити під час фінмоніторингу
Якщо людина не надає необхідні документи банку щодо коштів, то рахунок можуть заблокувати. І цьогоріч додалася ще поширена причина провалу фінмоніторингу банків – життя понад офіційні статки, повідомляє «Телеграф». Чому українці провалюють фінмоніторинг банків Крім звичного ненадання документів та відмови від співпраці, в українців виникають проблеми з банком через невідповідність задекларованих доходів і витрат. Пояснення
Фінансовий моніторинг: як відбувається блокування рахунків
Українці часто плутають рішення банків щодо блокування рахунків із рішеннями Державної служби фінансового моніторингу. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив, як насправді відбувається блокування та що робить служба. Як відбувається фінмоніторинг Здебільшого рішення про блокування ухвалює сам банк: перевіряє операції клієнта, оцінює ризики, просить документи та врешті зупиняє операції. Тобто фінмоніторинг у самому банку і Державна
Фінмоніторинг у 2026: скільки карток реально блокується, які причини і що робити, якщо це сталося
Які масштаби блокування банківських карток українців унаслідок фінмоніторингу, які транзакції викликають найбільші підозри й що робити, щоб не потрапити під фінмон? На ці питання в ефірі Times of Ukraine відповів фінансовий аналітик Ігор Львов. Скільки карток блокується в Україні і які часті причини Експерт насамперед відзначив, що нині ще не йдеться про масовість блокування банківських
Чому блокують пенсійні рахунки та що робити, якщо це сталося з вами – адвокат
Чому блокують пенсійні рахунки та чи означає це автоматичну втрату грошей попри те, що пенсія може бути єдиним джерелом доходу людини? Адвокат ЮК «Мережа права» Дмитро Корсун пояснив, що заарештувати можуть навіть пенсійний рахунок, однак арешт – це не завжди списання коштів, хоча доступ до грошей людина тимчасово втрачає. Переповідаємо, чому так може статись і