Рієлтори мають проводити первинний фінмоніторинг і повідомляти про підозрілі операції з нерухомістю. Такий обовʼязок існує вже кілька років. Увагу можуть привернути навіть угоди, де немає порушень. В юридичній компанії nakaz розповіли про критерії підозрілих покупців та як уникнути фінмоніторингу. Які операції з нерухомістю вважаються підозрілими Ризикові операції поділяються на порогові й підозрілі, й саме тут
Позначка: Фінансовий моніторинг
Чи прийме банк старі документи про доходи – пояснення для ФОП і фізосіб щодо фінмоніторингу
При оцінці фінансового стану клієнта (для фінмоніторингу, кредиту тощо) банк просить надати документи про доходи. Однак не завжди на руках є свіжі декларації чи довідки. Юридична компанія YANKIV пояснила, чи прийме банк старі документи та яка інформація підійде банкам. Чи прийме банк старі документи про доходи Українські та європейські банки мають спільне негласне правило: приймаються
Банк може заблокувати рахунок ФОП не лише через очевидне порушення – 11 причин
Банк може заблокувати рахунок ФОП і вимагати пояснення без очевидного порушення: часто причина може критися у збігу кількох факторів. Юридична компанія YANKIV пояснила, які це ознаки та чи відразу блокується рахунок. Ознаки описані в листі НБУ від листопада 2024 року. Це не закон, а рекомендації, але банки орієнтуються на них під час фінмоніторингу. Якщо у
Перекази коштів родичам: чи оподатковуються та які документи потрібні для фінмоніторингу
Перекази коштів між близькими родичами не оподатковуються, однак банк усе ж може поставити деякі питання щодо фіноперацій. Юридична компанія YANKIV пояснила, за які саме перекази не треба сплачувати податки, що може зацікавити фінмоніторинг і які документи потрібні. Які перекази між родичами не оподатковуються Податок 0% на доходи фізосіб встановлений для переказів між родичами першого чи
Українцям блокують банківські рахунки: причини і як себе захистити під час фінмоніторингу
Якщо людина не надає необхідні документи банку щодо коштів, то рахунок можуть заблокувати. І цьогоріч додалася ще поширена причина провалу фінмоніторингу банків – життя понад офіційні статки, повідомляє «Телеграф». Чому українці провалюють фінмоніторинг банків Крім звичного ненадання документів та відмови від співпраці, в українців виникають проблеми з банком через невідповідність задекларованих доходів і витрат. Пояснення
Фінансовий моніторинг: як відбувається блокування рахунків
Українці часто плутають рішення банків щодо блокування рахунків із рішеннями Державної служби фінансового моніторингу. Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін пояснив, як насправді відбувається блокування та що робить служба. Як відбувається фінмоніторинг Здебільшого рішення про блокування ухвалює сам банк: перевіряє операції клієнта, оцінює ризики, просить документи та врешті зупиняє операції. Тобто фінмоніторинг у самому банку і Державна
Як працює фінмоніторинг на ринку нерухомості – пояснення Мінфіну
На ринку нерухомості працює фінмоніторинг і вимоги для рієлторів. Що це означає для українців, які угоди контролюються, що змінилося цього року та інші деталі – пояснили в Міністерстві фінансів. Хто підпадає під фінмоніторинг на ринку нерухомості Рієлтори та інші субʼєкти, які надають послуги купівлі-продажу нерухомості та оренди (якщо плата становить 400 тис. грн/місяць чи більше).
«Оренда» банківських карток: Держфінмоніторинг розкрив масштаби схем дропів
Держфінмоніторинг виявив масштабну схему відмивання коштів через дропів. Сума «брудних» операцій сягнула понад 30 млрд грн, і це лише за пʼять місяців перевірки. Про це йдеться у відповіді Держфінмоніторингу для «Судово-юридичної газети». З серпня по грудень 2025 року відомство проаналізувало фінансові операції за більш ніж 29 тис. рахунків, у яких брали участь понад 80 тис.
«Ми будуємо банк майбутнього»: Євген Шуліка про стратегію АСВІО БАНК і роль ШІ у фінансах
АСВІО БАНК — один із найстаріших комерційних банків із українським капіталом, який за три десятиліття пройшов шлях від локальної установи до сучасного цифрового банку з національною присутністю. Сьогодні банк працює у форматі омніканальної FinTech-екосистеми, де клієнт отримує повний спектр послуг як онлайн, так і офлайн, а швидкість та індивідуальність сервісу стають ключовими конкурентними перевагами.